Para coibir lavagem de dinheiro, Receita iguala fintechs a bancos

A Receita Federal determinou que as fintechs estejam sujeitas às mesmas regras dos bancos, no que se refere a obrigação de fornecer informações que levem ao combate a crimes, como lavagem de dinheiro. A instrução normativa foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (29).  Fintechs são empresas de tecnologia com atuação no mercado financeiro, que oferecem, por meio...

Megaoperação expõe a Faria Lima no coração do maior esquema de lavagem de dinheiro já descoberto no Brasil

O Brasil amanheceu, nesta quinta-feira (28), diante de uma das maiores operações contra o crime organizado de sua história. Uma investigação de proporções inéditas revelou a participação direta de instituições financeiras, fundos de investimento e fintechs em um esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado ao narcotráfico e ao setor de combustíveis. O epicentro do...
1 15 16 17 18 19 93

Notícias em alta

Com notícias do Piauí, do Brasil e do Mundo!

©2024- Todos os direitos reservados. Clique Pi