💣 Escândalo bilionário expõe fragilidade do sistema financeiro e reforça necessidade de instituições autônomas

Um novo abalo sísmico atinge o setor financeiro brasileiro. A Polícia Federal revelou nesta terça-feira (18) uma engrenagem de fraudes que pode ultrapassar R$ 12 bilhões, envolvendo a alta cúpula do Banco Master e indícios de participação de dirigentes do Banco de Brasília (BRB) — uma instituição pública. A operação, batizada de Compliance Zero, culminou...

O dever de cada instituição no combate ao crime organizado

Por Damatta Lucas A escalada da violência e o fortalecimento das facções criminosas impõem à sociedade brasileira um desafio que transcende governos, partidos e fronteiras. O crime organizado, em suas múltiplas expressões — do narcotráfico à lavagem de dinheiro, das milícias à corrupção sistêmica —, mina as estruturas do Estado e ameaça a vida cotidiana...

Operação Macondo desarticula esquema de agiotagem e lavagem de dinheiro em municípios do Piauí

No âmbito das ações do Pacto Pela Ordem, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí (SSP-PI), deflagrou nesta terça-feira (11) a Operação Macondo com o objetivo de cumprir medidas judiciais contra indivíduos investigados por integrarem um esquema organizado de concessão irregular de crédito (agiotagem), associado a lavagem de dinheiro e outros crimes. A...

Sancionada lei que fortalece combate a fraudes virtuais e crimes cibernéticos no Piauí

O governador Rafael Fonteles sancionou a Lei nº 8.847, que institui a Política Estadual de Prevenção e Combate a Fraudes Virtuais e Crimes Cibernéticos. A legislação reúne normas e diretrizes para fortalecer a segurança digital no estado, ampliar a proteção de dados e coibir práticas ilícitas por meios eletrônicos, como phishing, ransomware, roubo de identidade...

Operação Carbono Oculto 86: Piauí no centro da ofensiva contra lavagem de R$ 5 bilhões ligada ao PCC

A Polícia Civil interditou nesta quarta-feira (5) 49 postos de combustíveis em uma megaoperação que se estendeu por Piauí, Maranhão e Tocantins, desarticulando um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro e fraude fiscal já associados ao Primeiro Comando da Capital (PCC).Batizada de Operação Carbono Oculto 86, a ação revelou a atuação de um complexo...

Operação “Ouro Sujo” desarticula esquema de receptação de joias e resulta em prisões e bloqueio de bens em Teresina

A Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), por meio da Superintendência de Operações Integradas (SOI), com o apoio da Força Estadual Integrada de Segurança Pública (FEISP), deflagrou nesta terça-feira (3) uma nova fase da Operação Ouro Sujo, voltada à repressão de crimes patrimoniais e à desarticulação de um grupo investigado por furtos qualificados, receptação...
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